ESTAFA PIRAMIDAL EN BOLIVIA
CASO EMPRESA PAY DIAMOND
1. Introducción
2. Planteamiento del problema
El avance tecnológico y el progreso de la economía de un estado o país es de suma importancia, también el bienestar de la sociedad en la cual personas que buscan el beneficio propio a través de la creación de empresas que prometen una rentabilidad mayor de la que ofrece el Sistema Financiero, de acuerdo al tiempo transcurridos se ven los resultados que en lo particular dañan el patrimonio de las personas que confiaron, lo cual es de necesidad el poner en conocimiento la forma de operar, cuáles son las estrategias que realizan los posibles perpetradores y si puede llegar a obtener un resarcimiento a favor de las posibles víctimas y castigo sobre los posibles actores.
2.1. Formulación del problema
Como definir el perfil del o las personas que organizan estafas piramidales a través de empresas ficticias y el control que ejercen por las autoridades, el delito a perseguir y se puede realizar el resarcimiento de daños.
3 Objetivos:
3.1. Objetivo General
Determinar el perfil del o las personas que organizan estafas piramidales a través de empresas ficticias y el control que ejercen por las autoridades, el delito a perseguir y se puede realizar el resarcimiento de daños.
3.2. Objetivos Específicos
- Analizar las estrategias de convencimiento para detectar el fraude antes de realizar una inversión.
- Explicar la procedencia de las empresas que pueden llegar a ser fraudulentas.
- Identificar el marco legal en la cual se encuentra la estafa.
- Realizar una demostración del esquema para comprensión de la Sociedad.
4. Justificación: metodológica, académica y práctica
La propagación de empresas internacionales y nacionales que pueden ser encontradas fácilmente en anuncios de redes sociales, publicidad escrita u otros, mismas que ofrecen por inversiones pequeñas una rentabilidad superior al establecido y en menor tiempo que el que oferta el sistema financiero supervisado, son factores que deben ser analizados y estudiados para ser controlados y se pueda contrarrestar el daño económico a la sociedad.
Poner en conocimiento a la sociedad de la existencia de este tipo de delito, como ejercen a través de empresas legales o ilegales, para lo cual se necesita realizar un estudio de su constitución, control en los registros de transacciones financieras dentro y fuera del territorio.
Revisar y describir la procedencia, comportamiento, forma de captación, los beneficios de los colaboradores, para la implementación de controles y educación hacia la sociedad para que puedan ser detectados.
5. Marco Teórico Conceptual
5.1 Definición y concepto de Estafa Piramidal
5.2 Tipos de Estafas Piramidales
5.3 Casos Detectados en el Estado Plurinacional de Bolivia
5.4 Empresa Pay Diamond y su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia
5.5 Perfil de la Estafa y el Estafador
5.6 Tipificación en la Legislación del Estado Plurinacional de Bolivia
5.7 Reparación de daños a personas afectadas
5.8 Controles para regular y detectar a estas empresas.
